华人贩毒团伙通过暗网、加密货币市场非法获利 700 多万美元

一年多前
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时事新闻
 

在美国纽约州曼哈顿地区,一起涉及毒品走私的大型团伙被警方打掉。据当地检方透露,该团伙通过暗网平台“FireBunnyUSA”贩卖毒品,并使用加密货币进行交易,不法所得共计约800万美元。团伙成员涉嫌走私古柯碱、摇头丸、K他命等毒品,其中一人还涉嫌向执法人员贩卖毒品。

美国纽约曼哈顿地区检察官办公室于17日宣布,查获了一家由华人经营的贩毒暗网平台,起诉了四名华裔管理者和一名美国邮政服务局员工,他们在过去三年中向全美销售了上万包古柯碱等毒品,并通过加密货币交易所洗钱了720万美元。

据报导,这个团伙中的成员Montgomery是邮政服务局的同僚和员工,利用职务之便向该组织提供关于美国进口毒品的建议,并协助检查运送毒品的包裹状况。

根据检方表示,吴楠最初在法拉盛地区开始从事贩毒业务,数量达超过1万包,之后逐渐扩展到曼哈顿。随后,在2022年4月,吴楠和唐鹏鹏的合作下,将毒品贩售业务扩展到南加州的Upland市,并以不同的化名来往于纽约和加州两地。

他们在暗网市场上经营的 "FireBunnyUSA" 平台,宣称自己是“品质、交货速度、保密性方面最好的老牌供应商”。

据曼哈顿地区检察官透露,该机构的卧底人员在2021年6月至2022年8月之间,共向“FireBunnyUSA”购买了11次毒品,包括古柯碱、摇头丸和K他命;为了运送毒品给卧底人员,林子祥甚至租用了U-Haul货车,将毒品送到曼哈顿。

2022年7月,检方对该团伙在法拉盛的公寓进行了搜索,发现大量毒品,包括一公斤的K他命和超过1200粒摇头丸。检方还在吴楠和唐鹏鹏的手机上发现了大量毒品交易消息。他们要求客户通过加密消息平台Wickr和Telegram进行购买,并使用Monero等难以追踪监控的加密货币软件进行支付。

根据检方的指控,据称“FireBunnyUSA”通过非法手段获得了约800万美元的加密货币收益,其中超过73.4万美元的比特币已被兑换成美元,至少240万美元的比特币被兑换成人民币。

在庭审中,Montgomery拒绝认罪并获释,而吴楠因涉嫌重罪并曾有贩毒记录,目前被羁押在纽约北区联邦法院,具体审判时间仍未确定;唐鹏鹏、陈博文和林子祥将分别接受审判。

来源:  nypost
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